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Geldwäsche & mehr

Wie in der Financial Times von heute zu lesen ist (http://www.telegraph.co.uk/finance/2893513/Banks-laundered-Iraq-oil-for-food-payments.html) hat die First Merchant Bank of Cyprus mal wieder kuddel-muddel gemacht, der nun erwiesen zu sein scheint. Beim Skandal um die Veruntreung von Geldern des money for food programs seinerzeit durch Saddam Hussein insziniert, spielt diese nordzyprische Bank eine tragende Rolle, wird berichtet. Interessant ist, dass die First Merchant Bank of Cyprus immer noch international operiert, zumal sie bereits 2004 Art geblacklisted wurde wegen Geldwäscherei und dergleichen. Im vorherigen Kontext soll auch die Info Bank aus Belarus eine tragende Rolle spielen.

Nordzypern ist ja ein Spielerparadies, Wildwest! Die Gewinne werden nicht etwa in Nordzypern auf eine Bank getragen, sondern das Geld strömt direkt zurück in die Türkei. Wer am Check Point oder sonst wo auf der Insel Geld umtauscht, darf offensichtlich ziemlich sicher sein, der Geldwäsche unter die Arme gegriffen zu haben. Es gibt da nämlich nicht wirklich jemand, der international abgemachte Kontrollmechanismen kontrolliert und einhaltet – einhalten will. Bei einem Besuch Nordzyperns wird gewiss – wie in Neukölln Berlin etwa – sofort auffallen, dass Spielhöllen das Straßenbild dominieren. Eine Lizens zu erhalten, soll anscheinend nicht all zu schwer sein. Pikant daran ist, finde nicht nur ich, dass ausgerechnet das Ministerium für Jugend und Sport diese Lizensen vergibt.

Südzypern hat anscheinend die Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism bereits 2001 unterschrieben. Inwieweit diese effektiv umgesetzt wird, muss noch analysiert werden.  Die Schalt- und Waltstelle zur Kontrolle der Geldströme in der Republik Zypern ist ein Organismus namens MOKAS. Dieser steht mit der Zentralbank Zyperns in engem Kontakt bei der Kontrolle des Betruges via Off Shorefirma oder anderen Finanz-Instrumenten.

Inzwischen wurde ein neuer Mann beim Militär installiert in höchster Funktion, der die Südzyprer vor den ‚bösen‘ verhandlungsresistenten Türken und anderen beschützen wird. Der neue Mann versprach Wachsamkeit und die Explosion in Mari schien bei der Feier kein Thema zu sein.

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